El desarrollo de las actividades empresariales conlleva algunos riesgos que en LAWXPERTS intentamos minimizar, con la Prevención como la única herramienta efectiva para evitar futuras responsabilidades.
El objetivo es el alcance de un sistema de organización de su empresa basado en el principio de diligencia del buen hombre de negocios.
Es por ello que asesoramos a nuestro clientes en materia de Legal Compliance, generando Programas de Cumplimiento Normativo adaptado a las necesidades de su empresa, tanto a nivel nacional, como internacional.
Secundamos a nuestros clientes en sus emprendimientos en todos los sectores de actividad, brindando soluciones jurídicas acordes a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Para ello ofrecemos entre nuestras prestaciones la constante actualización de la normativa de los organismos de supervisión como la SENACLAFT.
En LAWXPERTS ofrecemos la posibilidad de crear Programas de Compliance con los siguientes caracteres: Análisis de los Riesgos de su Empresa. Énfasis en el cumplimiento de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Ley de Inclusión Financiera.
Formulación de Reglamentos reguladores de las relaciones externas e internas de la Sociedad.
Capacitación a Socios, Directivos y Empleados de las empresas en materia de cumplimiento normativo.
Creación de vías internas para efectuar denuncias por faltas de diversa índole e incumplimientos a los Reglamentos.
Establecimiento de sistemas disciplinarios.
Supervisión periódica de los Programas.
Actualización Legislativa.
